ForestEleven - Private Digital Settlements

1. Información y Datos Generales

Tipo de Trámite *

Tipo de Persona *

Nombre Completo / Razón Social *

NIT / CC *

País *

Ciudad *

Teléfono *

Dirección Principal *

E-mail (Facturación / Principal) *

Tipo de Contraparte *

Preguntas PEP (Personas Expuestas Políticamente)

¿Maneja recursos públicos?

SI NO

¿Por su cargo ejerce algún grado de poder público?

SI NO

¿Está vinculado con un PEP?

SI NO

2. Contactos (Solo Personas Jurídicas)

Representante Legal

Nombre *

Cédula *

Cargo

Email *

Teléfono *

¿Es PEP? (Representante Legal)

Maneja rec. públicos Ejerce poder público Vinculado con PEP

Contacto Principal (Compras, Administrativo, Financiero)

El contacto principal es el mismo del representante legal

Nombre *

Cédula *

Cargo *

Email *

Teléfono *

¿Es PEP? (Contacto Principal)

Maneja rec. públicos Ejerce poder público Vinculado con PEP

3. Información Financiera

Descripción Actividad Económica *

search

Ingresa palabras clave o el código CIIU para filtrar la lista.

Código CIIU *

Ingresos Anuales *

Fuente de Ingresos *

Total Activos *

4. Beneficiarios Finales

Identificación de accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social.

Tipo Ident.	Número	Nombre/Razón Social	%	¿PEP?	Acción
				Si

5. Declaraciones y Autorizaciones

Origen de Fondos

Obrando en nombre propio y/o en representación legal, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de mis Fondos a FORESTELEVEN S.A.S. con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, declaro que:
1. Los recursos que manejo provienen de actividades lícitas.
2. Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal.
3. Eximo a FORESTELEVEN S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea o falsa.
4. Acepto la verificación en listas vinculantes.

Acepto y declaro el origen lícito de mis fondos.*

Tratamiento de Datos Personales

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Autorizo de manera previa, expresa e informada a FORESTELEVEN S.A.S. para que los datos suministrados sean utilizados con las finalidades de: Consultar y reportar a centrales de riesgo, adelantar gestiones de cobranza, llevar a cabo procesos administrativos, informarme acerca de ofertas comerciales (Ley 1581 de 2012), y realizar estudios de mercado.

Acepto la política de tratamiento de datos personales.*

Términos y Condiciones

picture_as_pdf Ver documento

Acepto de manera previa, expresa e informada los Términos y Condiciones generales y específicos reguladores de las operaciones con activos intangibles y servicios prestados por FORESTELEVEN S.A.S. Declaro conocer las políticas operativas, límites de transacción, comisiones, tarifas y condiciones de custodia o transferencia aplicables a la relación comercial.

Acepto los términos y condiciones de la operación.*

6. Documentación y Firma

Carga de Documentos

Selecciona el método de tu preferencia para adjuntar cada documento (Escaneo QR desde celular, cámara web del dispositivo o carga directa de archivo PDF/JPG/PNG max 5MB).

face

Selfie *

Fotografía facial del solicitante

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Ningún archivo cargado

badge

Documento de Identidad *

Cédula de ciudadanía o Pasaporte

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Ningún archivo cargado

description

RUT *

Registro Único Tributario (PDF o Foto)

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store

Cámara de Comercio *

Certificado de existencia (Solo PJ)

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Ningún archivo cargado

Aceptación y Firma

Nombre de quien firma *

Cargo

Declaro que la información es cierta y firmo electrónicamente este documento.*

Vinculación de Contrapartes

1. Información y Datos Generales

Preguntas PEP (Personas Expuestas Políticamente)

2. Contactos (Solo Personas Jurídicas)

Representante Legal

Contacto Principal (Compras, Administrativo, Financiero)

3. Información Financiera

4. Beneficiarios Finales

5. Declaraciones y Autorizaciones

Origen de Fondos

Tratamiento de Datos Personales

Términos y Condiciones

6. Documentación y Firma

Carga de Documentos

Selfie *

Documento de Identidad *

RUT *

Cámara de Comercio *

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Aceptación y Firma

¡Solicitud Enviada!

Vinculación de Contrapartes

1. Información y Datos Generales

Preguntas PEP (Personas Expuestas Políticamente)

2. Contactos (Solo Personas Jurídicas)

Representante Legal

Contacto Principal (Compras, Administrativo, Financiero)

3. Información Financiera

4. Beneficiarios Finales

5. Declaraciones y Autorizaciones

Origen de Fondos

Tratamiento de Datos Personales

Términos y Condiciones

6. Documentación y Firma

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